Kokouskutsu syysyhtiökokoukseen

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n määräämät asiat ja hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä muut hallitukselle kirjallisesti määräajassa yhtiökokoukseen käsiteltäväksi tuodut asiat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

5. Ääniluettelon hyväksyminen

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

8. Osakkeenomistajilta perittävistä vastikkeista päättäminen

Hallituksen esittämä vuoden 2027 talousarvio perustuu 680 €:n suuruiseen pelioikeusvastikkeeseen.

9. Käyttömaksuista päättäminen

10. Pelioikeuden vaihtamisesta pelioikeuslipukkeisiin päättäminen

Hallitus esittää, että pelioikeus on vaihdettavissa 40 kpl sähköisiä 9-reiän pelioikeuskoodeja veloituksetta.

11. Vuoden 2027 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

12. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen rakenteellisen muutoksen lisäksi seuraavia oleellisia muutoksia:

• Nykyinen 5§ jaetaan kahteen osaan, siten että osakesarjojen, pelioikeuksien ja äänimäärien kuvaus jätetään 5§:ksi. Uuteen 6§:ään kootaan pelioikeuksien käyttöä koskevat määräykset yleisiksi määräyksiksi ja osakelajikohtaisiksi määräyksiksi. Eri osakelajien oikeudet, eikä velvollisuudet muutu.
• Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 7§, joka mahdollistaa omien osakkeiden vastaanoton erikseen päätettävien, kuitenkin rajattujen periaatteiden mukaisesti yhtiökokouksen päätöksellä. Vastaanotto koskisi etusijaisesti kuolin- ja konkurssipesien sekä perinnässä varattomaksi todettujen osakkeita.
• Termi ’pelioikeuslipuke’ muutetaan kertapelioikeudeksi.
• Käyttömaksuista (hinnasto) päättäminen siirretään syysyhtiökokoukselta hallituksen tehtäväksi.
• Hallituksen ja tilintarkastajan valinta siirretään varsinaisesta yhtiökokouksesta syysyhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi liitetään osakkaille toimitettavan syysyhtiökokouksen kutsun liitteeksi.

13. Kokouksen päättäminen

PuulaGolf Oy / hallitus